В Калининграде руководитель коммерческих организаций предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и легализации денежных средств, полученных от преступления

Прокурор Центрального района г. Калининграда утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего руководителя ООО "Кениг Транс" и ООО "Кеник Транс Гео".

Прокурор Центрального района г. Калининграда утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего руководителя ООО "Кениг Транс" и ООО "Кеник Транс Гео". Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления).

По версии следствия, в октябре 2023 года руководитель организаций заключил два контракта на приобретение бытового оборудования и технических изделий для систем отопления, вентиляции, водоснабжения, кондиционирования и запасных частей к ним на общую сумму 5,9 млн рублей. Однако обязательства, предусмотренные контрактами, обвиняемый не исполнил, похитив денежные средства.

Кроме того, с целью придания законного вида владению полученными денежными средствами обвиняемый заключил с индивидуальным предпринимателем три договора купли-продажи транспортных средств на сумму 5 млн рублей.

В дальнейшем приобретенные по договорам купли-продажи транспортные средства обвиняемый продал третьим лицам за наличные денежные средства, замаскировав связь ранее похищенных денежных средств с преступным источником их происхождения.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Калининграда для рассмотрения по существу.

Последние новости

Калининградские врачи спасли ногу женщины от ампутации

Фото: пресс-служба регионального правительства Калининградские врачи спасли ногу женщины от ампутации.

Губернатор Беспрозванных ознакомился с планами развития Янтарного комбината

Накануне, 18 марта, глава региона встретился с генеральным директором «Калининградского янтарного комбината» Михаилом Зацепиным.

В Советске из-за съёмок фильма временно перекроют дорожное движение (схемы)

Эта информация будет полезна для тех жителей Калининградской области, которые планировали поездку в город Советск 23 – 25 марта.

МегаФон для бизнеса: как выбрать интернет-тариф для работы и путешествий

Решения для предпринимателей и компаний, которые ценят стабильность, скорость и удобство подключения

На этом сайте вы найдете актуальные вакансии в Лениногорске с предложениями работы от ведущих работодателей города

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *