В Калининграде руководитель коммерческих организаций предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и легализации денежных средств, полученных от преступления

Прокурор Центрального района г. Калининграда утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего руководителя ООО "Кениг Транс" и ООО "Кеник Транс Гео". Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления).

По версии следствия, в октябре 2023 года руководитель организаций заключил два контракта на приобретение бытового оборудования и технических изделий для систем отопления, вентиляции, водоснабжения, кондиционирования и запасных частей к ним на общую сумму 5,9 млн рублей. Однако обязательства, предусмотренные контрактами, обвиняемый не исполнил, похитив денежные средства.

Кроме того, с целью придания законного вида владению полученными денежными средствами обвиняемый заключил с индивидуальным предпринимателем три договора купли-продажи транспортных средств на сумму 5 млн рублей.

В дальнейшем приобретенные по договорам купли-продажи транспортные средства обвиняемый продал третьим лицам за наличные денежные средства, замаскировав связь ранее похищенных денежных средств с преступным источником их происхождения.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Калининграда для рассмотрения по существу.